深圳光峰科技股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会

2019-11-08 17:21:40   【浏览】2445

证券代码:688007证券缩写:广丰科技公告编号。:2019-018

董事会和公司全体董事保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示:

股东大会日期:2019年10月14日

本次股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、会议的基本情况

(一)股东大会的类型和会期

2019年第六次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(3)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。

(四)现场会议的日期、时间和地点

地点:深圳市南山区月海街63号高新区联合总部大楼22楼公司会议室

(5)网上投票的系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

直到2019年10月14日

使用上海证券交易所的网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;股东大会当天通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

(六)融资融券、回购协议和上海证券交易所的投资者投票程序

涉及融资融券业务的,同意回购该业务相关账户和上海证券交易所投资者投票的,应当按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等相关规定执行。

(七)公开征集股东表决权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,本次股东大会涉及独立董事公开征集股东表决权,独立董事唐谷亮作为征集人,就本次股东大会审议的事项向公司全体股东征集表决权。详见2019年9月28日上海证券交易所网站发布的《深圳市广丰科技有限公司公开征集独立董事委托表决权公告》。

二.会议要审议的事项

本次股东大会审议有表决权股东的提案和类型。

1.解释每项法案何时被披露,并向媒体披露

提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议审议通过。相关公告已于2019年9月28日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》网站上披露。本公司将于2019年第六次股东特别大会召开前在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上发布“2019年第六次股东特别大会信息”。

2.特别决议提案:1,2,3

3.关于中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4.关于关联股东回避表决的议案:无

避免投票的关联股东姓名:无

5.涉及优先股股东参与表决的提案:无

三.股东大会表决注意事项

(1)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权,可登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)或登录互联网投票平台(网站:vote.sseinfo.com)投票。首次登录互联网投票平台投票时,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台的网站描述。

(二)同一表决权在现场、交易所网上投票平台或其他方式重复投票的,以第一次投票结果为准。

(3)股东只能在投票结束后提交所有提案。

四.与会者

(1)备案日下午结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会(详见下表),并可委托代理人出席会议并进行书面表决。代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘用的律师。

(4)其他人员

五、会议登记方法

(一)出席答辩:

有意出席本次会议的股东,请于2019年10月11日18: 00或之前将登记文件的扫描件(身份证、股东账户卡、授权书的复印件)发送至ir@appotronics.cn邮箱,以备出席回复(出席现场会议时查看原始登记材料)。

(2)注册程序

拟出席本次临时股东大会的股东或股东代理人应持有以下登记文件:

1.公司股东法定代表人出席股东大会的,应当出示身份证、法定代表人身份证和法人营业执照复印件(加盖公章);公司股东委托代理人出席股东大会的,应当持代理人身份证、委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席股东大会的,应当持身份证和证券账户卡进行登记;自然人股东委托代理人出席的,应当凭代理人身份证、委托书和客户证券账户卡进行登记。

3.公司股东或代理人可以直接向公司登记;注册也可以通过传真或信件进行。信函登记以收到邮戳为准,传真登记以股东来电确认收到为准。

(3)注册地址

深圳市南山区月海街63号高新区联合总部大楼21楼董事会办公室。

其他事项

1.出席本次股东大会现场会议的股东将自行安排交通、住宿等费用。

2.联系信息:

公司地址:深圳市南山区月海街63号高新区联合总部大楼20-22楼

电话:0755-32950536

联系传真:0755-86186299

电子邮件:ir@appotronics.cn

联系人:肖洋健

3.与会代表必须携带有效身份证件和证券账户卡原件供律师核实。

特此宣布。

深圳市广丰科技有限公司

董事会

2019年9月28日

附件1:委托书

委任书

深圳市广丰科技有限公司:

我在此委托(女士)先生代表本单位(或我本人)出席贵公司于2019年10月14日召开的第六次临时股东大会,并代表本单位行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户持有的优先股数量:

客户股东账号:

委托人签字(盖章):受托人签字:

客户标识号:受托人标识号:

委托日期:日期

备注:

委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意思之一,并在上面打勾。委托人在本委托书中未明确指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

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