上海电影股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

2019-11-29 21:36:33   【浏览】2517

证券代码:601595证券缩写:上海电影预告号。:2019-027

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

2019年9月24日,上海电影有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议通过通信表决方式召开。九名董事出席了会议,占所有董事的100%。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规和上海电影有限公司章程的规定。

会议通知和材料将于2019年9月17日通过邮件和电话发送给所有董事。

会议由任中伦主席主持。

二.董事会会议回顾

1.审议通过《关于利用部分闲置资金进行现金管理的议案》

投票后,9票赞成,占所有董事的100%。没有人弃权,也没有人反对。

同意公司将闲置募集资金3亿元以下用于现金管理,董事会授权董事长自决议通过之日起一年内行使投资决策权,签署相关合同文件或协议材料,公司管理层组织相关部门实施。

独立董事表达了他们一致同意的独立意见。主办机构出具了相关的审核意见。

详见上海电影有限公司关于部分闲置募集资金现金管理的公告(公告号。2019-029),这是在同一天披露的。

三.互联网公告附件

1.独立董事对部分闲置募集资金现金管理的独立意见

2.中国国际金融有限公司关于上海电影有限公司利用部分闲置募集资金进行现金管理的专项检查意见

特此宣布。

上海电影有限公司董事会

2019年9月25日

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