中天金融集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

2019-11-08 20:28:41   【浏览】3895

证券代码:000540证券缩写:中天财务公告编号。:Pro 2019-103

中天金融集团有限公司

子公司担保进展公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述

(一)担保的基本情况

因生产经营需要,中天城投资集团物业管理有限公司(以下简称“中天物业”)向招商银行股份有限公司贵阳分行申请融资5000万元,融资期限为3年。到期日应从实际贷款日期开始计算。中天金融集团有限公司(以下简称“本公司”)通过其全资子公司中天城市投资集团有限公司持有中天物业100%的股权,本公司就上述融资事宜向招商银行股份有限公司贵阳分行出具不可撤销担保,担保金额以中天物业实际融资金额为准。目前,部分资金已经支付,担保已经生效。

(2)担保的批准

公司分别于2019年4月23日和2019年5月15日召开了第七届董事会第90次会议和2018年度股东大会,审议通过了《关于公司2019年预期担保金额的议案》。同意本公司于2019年向子公司、本公司子公司及子公司之间提供融资担保和履约担保,并授权本公司董事长在限额内处理具体实施及其他相关事宜。授权期限自本公司2018年度股东大会批准之日起至2019年度股东大会作出决议之日止。其中,公司对中天物业的担保金额为5亿元。在此担保之前,公司对中天房产的可用担保额度为5亿元。该担保后,公司对中天房产的可用担保额度为4.5亿元。详情请参阅《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券报》和《公司2019年预期担保金额公告》(公告编号。:Pro 2019-39)和“关于2018年度股东大会决议的公告”(公告编号。:Pro 2019-47),分别于2019年4月24日和2019年5月16日发布。

二.被保证人的基本信息

1.担保人名称:中天城头集团物业管理有限公司

2.住所:贵州省贵阳市云岩区新田南路289号中天花园玉兰公园E座2楼

3.法定代表人:陈楠

4.注册资本:5500万元

5.经营范围:物业管理;家政服务;住房中介服务;企业营销规划;房屋租赁;住房销售服务;机动车停车服务;蓄水池清洁、外墙清洁和防水服务;餐饮服务;室内外装饰工程的设计与施工;广告设计、制作、代理和出版;通信服务;销售:锁具、保安产品、日用百货、预包装食品和散装食品(依法须经批准的项目,必须经有关部门批准后方可经营)。

6.与本公司的隶属关系:本公司通过其全资子公司中天城市投资集团有限公司持有中天物业100%的股权

7.它不属于违背诺言的人。

8.截至2018年12月31日,中天投资集团物业管理有限公司已审计总资产4.82981亿元,净资产6007.07万元,2018年营业总收入4.766115亿元,净利润5.6505亿元。

三.本协议的主要内容

1.保证方式:连带责任保证。

2.担保范围:主合同项下债务人的所有债务,包括本金、罚息、复利、违约金和实现债权发生的费用。

3.担保期限:自担保生效日至贷款到期日3年。

4.担保金额:5000万元。

四.董事会的意见

该担保在公司2019年年度担保计划的授权范围内。董事会认为中天物业是公司全资子公司中天城市投资集团有限公司的全资子公司。公司提供的担保是为了满足子公司日常经营中的融资需求。不会对公司和子公司的经营活动产生不利影响,不会影响公司的持续经营能力,也不会损害公司和中小股东的利益。

五、对外担保累计金额和逾期担保金额

本次担保前,公司共担保9188969元,占2018年12月31日公司经审计净资产19970784700元的46.61%。收到资金后,公司共担保921.8万元,占2018年12月31日公司经审计净资产1977.84万元的46.76%。其中,贵阳金融控股有限公司全资子公司担保332.8万元,中天城市投资集团贵阳房地产开发有限公司担保285万元,中天城市投资集团贵阳国际金融中心有限公司担保5.3439亿元,中天城市投资集团城市建设有限公司担保3亿元,中天城市投资集团有限公司担保3.5亿元。为贵阳中天企业管理有限公司提供2.1亿元担保;为中天城市投资集团物业管理有限公司提供3000万元担保;子公司相互担保168.2569万元;为中国节能(贵州)建筑能源有限公司提供4900万元的担保

本公司及其控股子公司无逾期担保或诉讼担保。

六.供参考的文件

(1)“不可撤销保函”。

特此宣布。

中天金融集团有限公司董事会

2019年9月17日

证券代码:000540证券缩写:中天财务公告编号。:Pro 2019-104

中天金融集团有限公司

关于2019年第三次临时股东大会决议的公告

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召集和出席情况

(a)举行的会议

1.会议时间

深圳证券交易所交易系统网上投票时间为2019年9月17日9: 30-11: 30、13: 00-15: 00。

深圳证券交易所网上投票系统的投票时间为2019年9月16日15:00至2019年9月17日15:00之间的任意时间。

(3)备案日期:2019年9月11日

2.地点:贵州省贵阳市关山湖区中天路3号中央公司201会议室。

3.投票方法:现场投票和在线投票相结合。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:公司董事长罗玉平先生。

6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件。

(2)出席会议

1.总出席人数:

截至2019年9月11日止,本公司股本总额为7,005,254,679股,有表决权股份总数为6,973,443,923股,已回购股份31,810,756股除外。共有31名股东及股东代表参加本次股东大会投票,代表有表决权股份3,441,802,965股,占公司股本总额的49.1317%(百分比四舍五入至小数点后四位,下同),占公司有表决权股份总额的49.3559%;其中,2名股东及其代表参加本次股东大会投票,代表有表决权股份3,409,587,336股,占公司股本总额的48.6719%,占公司有表决权股份总额的48.8939%。共有29名股东参加了网上投票,代表有表决权股份32,215,629股,占公司总股本的0.4599%,占公司总表决权股份的0.4620%。

共有30名中小投资者参加投票,代表360,050,527股,占公司总股本的5.1397%,占公司总投票权的5.1632%。

2.公司聘请的董事、监事、部分高级管理人员和证人律师出席了会议。

二.提案的审议和表决

根据会议议程,会议通过现场登记投票和网上投票相结合的方式通过了以下法案。

(1)关于公司预期提高担保额度的议案

表决情况:同意3,439,844,936股,占出席会议股东总数的99.9431%;反对1951429股,占出席会议全体股东的0.0567%;6600股弃权(其中0股因无表决权而默认弃权),占出席会议全体股东所持股份的0.0002%。

其中,中小投资者投票情况:358,092,498股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4562%;反对1951429股,占出席会议的少数股东所持股份的0.5420%;6600股弃权(其中0股因无表决权默认弃权),占出席会议的少数股东所持股份的0.0018%。

B.投票结果:如果获得批准的票数超过有效票数的三分之二,该法案将得到审议和批准。

三.律师出具的法律意见书

(1)律师事务所名称:北京国峰律师事务所。

(2)律师姓名:皇冠、王峰。

(三)结束语:我方律师认为本次公司股东大会的召开和召集程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;与会人员的资格合法有效;投票程序和投票结果符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的相关决议合法有效。

四.供参考的文件

(1)公司2019年第三次临时股东大会决议;

(2)北京国峰律师事务所关于中天金融集团有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见。

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